Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
04.02.2013 10:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2013 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 февраля 2013 года, протокол

№ 53-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 08. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

На основании п. 3 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также руководствуясь указанными ниже отчетами независимых оценщиков, определить цену (денежную оценку) вносимого в оплату дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имущества - неденежных средств в виде пакетов обыкновенных именных бездокументарных акций следующих акционерных обществ:

-946 797 (девятьсот сорок шесть тысяч семьсот девяносто семь) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение «Электромашина» (г. Челябинск), что составляет 14,76% акций указанного общества, – в размере 281 675 000 (двести восемьдесят один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2642 от 30.09.2012 г.);

-119 001 (сто девятнадцать тысяч одна) штука обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Завод № 9» (г. Екатеринбург), что составляет 21,82% акций указанного общества, – в размере 201 976 000 (двести один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2644 от 30.09.2012 г.);

-42 426 (сорок две тысячи четыреста двадцать шесть) штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт двигателей» (г. Москва), что составляет 10,61% акций указанного общества, – в размере 45 275 000 (сорок пять миллионов двести семьдесят пять тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2639 от 30.09.2012 г.);

-2 756 001 (два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч одна) штука обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (г. Нижний Новгород), что составляет 47,49% акций указанного общества, – в размере 347 929 000 (триста сорок семь миллионов девятьсот двадцать девять тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2640 от 30.09.2012 г.);

-497 751 (четыреста девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят одна) штука обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения» (г. Екатеринбург), что составляет 15,8% акций указанного общества, – в размере 465 125 000 (четыреста шестьдесят пять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2641 от 30.09.2012 г.);

-106 021 (сто шесть тысяч двадцать одна) штука обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» (г. Тверь), что составляет 42,48% акций указанного общества, – в размере 2 273 639 000 (два миллиарда двести семьдесят три миллиона шестьсот тридцать девять тысяч) рублей (на основании отчета об оценке № 2645 от 30.09.2012 г.);

-186 024 (сто восемьдесят шесть тысяч двадцать четыре) штуки обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Томский электротехнический завод» (г. Томск), что составляет 100% акций минус одна акция указанного общества, – в размере 247 223 000 (двести сорок семь миллионов двести двадцать три тысячи) рублей (на основании отчета об оценке № 2643 от 30.09.2012 г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 304 от 09.01.2013)

3.2. Дата: 04.02.2013