Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
21.07.2017 14:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «20» июля 2017 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«28» июля 2017 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении цены размещения дополнительных акций АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

2. О предложении единственному акционеру АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение об увеличении уставного капитала АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций;

3. Об избрании председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

4. Об избрании председателя Комитета по бюджету при Совете директоров

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

5.Об определении позиции АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и формировании соответствующих указаний представителям

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по голосованию в органах управления АО «ЦНИИМ» по рассмотрению вопроса о достижении КПЭ генерального директора по итогам IV квартала 2016 года и за 2016 год;

6.Об определении позиции АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и формировании соответствующих указаний представителям

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по голосованию в органах управления ОАО «ВНИИТрансмаш», АО «КУЛЗ», АО «Муромское СКБ», АО «УКБТМ»,

АО «Омсктрансмаш», АО «ЦНИИ «Буревестник», АО «Завод №9», АО «ЦНИИМ»,

ООО «ЧТЗ-Уралтрак», АО «МК «Витязь», АО «НПО «Электромашина», АО «УБТ-Уралвагонзавод», АО «НИИД», АО «Уралтрансмаш», АО «УВЗ-Транс», АО «ТЭТЗ» по рассмотрению вопроса о согласовании кандидатур для избрания председателями советов директоров;

7.О даче согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», должностей в органах управления других организаций.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; дата его государственной регистрации; (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – акции обыкновенные именные бездокументарные; 1-01-55004-F-009D от 23.06.2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 462 от 21.04.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 21.07.2017