Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
01.07.2011 09:43


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 29 июня 2011 года, г. Москва

2.4. Кворум общего собрания.: информация не указывается, поскольку решения приняты акционером, в собственности которого находятся 100% голосующих акций Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: информация не указывается, поскольку решения приняты акционером, в собственности которого находятся 100% голосующих акций Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: решение единственного акционера.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2011 года; г. Москва, Никольский переулок, д. 9.

2.4. Кворум общего собрания: информация не указывается, поскольку решения приняты акционером, в собственности которого находятся 100% голосующих акций Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: информация не указывается, поскольку решения приняты акционером, в собственности которого находятся 100% голосующих акций Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам отчетного 2010 финансового года.

2.Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2010 финансового года в размере 5 698 903 тыс. руб. следующим образом:

- 284 945 тыс. руб. (5 %) в резервный фонд общества;

- 5 413 958 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.

Дивиденды по результатам 2010 финансового года не выплачивать.

3.Избрать совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в следующем составе:

1). Бирюлин К.Н. - заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству;

2). Бочкарев О.И. - член Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации;

3). Гуляев А.В. – временно исполняющий обязанности начальника управления Минобороны России;

4). Мантуров Д.В. - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

5). Никитин Г.С. - заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

6). Осинцев Ю.В. - статс-секретарь - заместитель Министра регионального развития Российской Федерации;

7). Пугинский С.Б. - партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (независимый директор);

8). Севастьянов И.О. - заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт»;

9). Сиенко О.В. - генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;

10). Силуанов А.Г. - заместитель Министра финансов Российской Федерации;

11). Тяжельникова Л.А. – директор департамента Минэкономразвития России.

4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1). Бабенкова И.М. – консультант отдела управления Росимущества;

2). Буробин А.К. - начальник отдела департамента Минпромторга России;

3). Тарабрин К.А. - заместитель директора департамента Минпромторга России.

5.Утвердить аудитором ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» на 2011 год победителя конкурса по отбору аудиторской организации – ЗАО "ИНВЕСТАУДИТ"

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 29.06.2011

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.В. Сиенко

3.2. Дата: 01.07.2011