Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
25.09.2018 15:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «24» сентября 2018 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«30» сентября 2018 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления ООО «Технопарк «Тракторозаводский» по рассмотрению вопроса об одобрении сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества ООО «Технопарк «Тракторозаводский», признанного непрофильным активом;

2.Об одобрении сделки, стоимость которой на дату совершения превышает лимит, установленный пп. 11.2.22. п. 11.2. Устава;

3.О рассмотрении промежуточного отчета о реализации мероприятий, указанных в письме Государственной корпорации «Ростех» от 23.05.2018 № РТ44-768к;

4.Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»;

5.О признании Ключевой организации Холдинга проблемным активом и утверждении программы финансового оздоровления Ключевой организации Холдинга;

6.Об утверждении Плана финансового оздоровления ООО «Юргинский машзавод» на период 2018-2025 годы.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 3 от 29.12.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 25.09.2018