Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
29.09.2015 09:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

28 сентября 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

07 октября 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об одобрении сделок с заинтересованностью.

2.Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

3. Об утверждении положения о комитете совета директоров по аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

4. О принятии решений по директивам Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 5024п-П13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2014)

3.2. Дата: 29.09.2015