Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
18.06.2012 13:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

18 июня 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

20 июня 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам

деятельности в 2011 году.

2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.

3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин

3.2. Дата: 18.06.2012