Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
18.10.2016 13:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2016 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 октября 2016 года, протокол № 105-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум имеется.

Заинтересованным лицом по вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделок с заинтересованностью» является - Сиенко О.В. Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Из 11 избранных членов Совета директоров, незаинтересованными по вопросу повестки дня являются 10 членов Совета директоров, из них в заседании совета директоров приняли участие 9 члена Совета директоров.

Результаты голосования по вопросу «О последующем одобрении сделок с заинтересованностью»:

«ЗА» – 06, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 03.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О последующем одобрении сделок с заинтересованностью»:

Определить стоимость сделки с заинтересованностью - мировое соглашение по делу №А76-30542/2015 от 23.09.2016 г., изменяющего условия действующих сделок, заключенных с АО «АЛЬФА-БАНК»:

- Договора поручительства №015В4Р001 от «25» июля 2013 года;

- Договора поручительства №015V7Р001 от «30» октября 2013 года;

- Договора поручительства №017N8Р001 от «19» ноября 2013 года;

- Договора поручительства №01935Р001 от «07» марта 2014 года;

- Договора поручительства №011S5P001 от «22» марта 2013 года;

- Договора поручительства №013L9P001 от «28» мая 2013 года

в размере не более 9 711 997 892,13 (Девять миллиардов семьсот одиннадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч восемьсот девяносто два рубля 13 копеек).

Предложить Общему собранию акционеров одобрить в последующем сделку с заинтересованностью - Мировое соглашение по делу №А76-30542/2015 от 23.09.2016 г. (далее – Мировое соглашение), утвержденное 28.09.2016 г. Арбитражным судом Челябинской области, изменяющее условия действующих сделок, заключенных с АО «АЛЬФА-БАНК»:

- Договора поручительства №015В4Р001 от «25» июля 2013 года;

- Договора поручительства №015V7Р001 от «30» октября 2013 года;

- Договора поручительства №017N8Р001 от «19» ноября 2013 года;

- Договора поручительства №01935Р001 от «07» марта 2014 года;

- Договора поручительства №011S5P001 от «22» марта 2013 года;

- Договора поручительства №013L9P001 от «28» мая 2013 года

на условиях, указанных в Мировом соглашении, копия которого прилагается к настоящему Протоколу и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2015)

3.2. Дата: 18.10.2016