Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
17.05.2017 12:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2017 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2017 года, протокол № 112-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Таким образом, в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», и прекращение его полномочий»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении положения о комитете по аудиту при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции и политики в области внутреннего аудита АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов

Результаты голосования по вопросу «О переименовании комитета по стратегическому планированию и бюджету при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и утверждении положения о комитете по стратегии при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О создании комитета по бюджету при Совете директоров

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и утверждении положения о комитете по бюджету при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О согласовании назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Артякова Владимира Владимировича.

По вопросу «Об утверждении лица, осуществляющего функции Корпоративного секретаря АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», и прекращение его полномочий»:

1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Фомина Игоря Владимировича.

2. Избрать Корпоративным секретарем АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Лапенкова Владимира Анатольевича.

По вопросу «Об утверждении положения о комитете по аудиту при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции и политики в области внутреннего аудита АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

1. Утвердить положение о комитете по аудиту при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции, разработанное в соответствии с Типовым положением, утвержденным приказом Государственной корпорации «Ростех» от 09 февраля 2017 г. №15, а также признать утратившим силу положение о комитете по аудиту при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в предыдущей редакции.

2. Утвердить политику в области внутреннего аудита АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», разработанную на основании типовой политики в области внутреннего аудита в организации Государственной корпорации «Ростех», утвержденной приказом Государственной корпорации «Ростех» от 23.01.2017 №4. Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», утвержденное решением Совета директоров (протокол № 89-СД от 16.11.2015 г.).

3. Поручить генеральному директору АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» обеспечить проведение в ключевых организациях холдинга АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», выручка которых за отчетный период превышает 10 млрд.руб., корпоративных мероприятий, направленных на утверждение политики в области внутреннего аудита и положений о комитете по аудиту, разработанных в соответствии с Типовой политикой в области внутреннего аудита в организации Государственной корпорации «Ростех», утвержденной приказом Государственной корпорации «Ростех» от 23.01.2017 г. № 4, и политикой в области внутреннего аудита АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «О переименовании комитета по стратегическому планированию и бюджету при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и утверждении положения о комитете по стратегии при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

1. Переименовать комитет по стратегическому планированию и бюджету при Совете директоров

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в комитет по стратегии при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

2. Утвердить положение о комитете по стратегии при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции, разработанное в соответствии с Типовым положением, утвержденным приказом Государственной корпорации «Ростех» от 03 августа 2015 г. № 156.

3. Признать утратившим силу Положение о комитете по стратегическому планированию и бюджету при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» утвержденное решением Совета директоров (протокол № 71-СД от 26.06.2014 г.).

По вопросу «О создании комитета по бюджету при Совете директоров

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и утверждении положения о комитете по бюджету при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

1. Создать комитет по бюджету при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

2. Утвердить положение о комитете по бюджету при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», разработанное в соответствии с Типовым положением, утвержденным приказом Государственной корпорации «Ростех» от 03 августа 2015 г. № 156.

По вопросу «Об утверждении положения о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

1. Утвердить положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции, разработанное в соответствии с Типовым положением, утвержденным приказом Государственной корпорации «Ростех» от 03 августа 2015 г. № 156.

2. Признать утратившим силу Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в предыдущей редакции.

По вопросу «О согласовании назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, согласование количества работников данного подразделения»:

1. Определить, что структурное подразделение по внутреннему аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (далее – Общество) функционально подотчетно совету директоров Общества в лице Комитета по аудиту при совете директоров Общества. Руководитель структурного подразделения по внутреннему аудиту Общества подчиняется руководителю Общества исключительно в административном аспекте.

2. Считать согласованными советом директоров Общества назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, ключевых показателей эффективности деятельности руководителя данного подразделения, количества работников данного подразделения, принятые Комитетом по аудиту при совете директоров Общества с даты настоящего решения.

3. Поручить генеральному директору Общества осуществить издание распорядительных актов Общества в части назначения на должность и освобождения от занимаемой должности руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита, определение количества работников данного подразделения, на основании решений Комитета по аудиту при совете директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 462 от 21.04.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 17.05.2017