Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
29.12.2014 08:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2014 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2014 года, протокол № 76-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год и план деятельности Общества на 2015 год»

«ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении консолидированного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.»

«ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.»

«ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении эффективности запланированных на 2014 год инвестиций»

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об отчете по программе снижения производственных издержек на предприятиях Корпорации»

«ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в эмиссионные документы по выпускам биржевых облигаций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» серии БО-03, БО-04, БО-05»

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год и план деятельности Общества на 2015 год»

Принять к сведению предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год и утвердить план деятельности Общества на 2015 год.

По вопросу «Об утверждении консолидированного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.»

Утвердить консолидированный бюджет на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 гг.

По вопросу «Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.»

Утвердить инвестиционную программу Общества на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.

По вопросу «О рассмотрении эффективности запланированных на 2014 год инвестиций»

Принять к сведению информацию о запланированных на 2014 год инвестиций.

По вопросу «Об отчете по программе снижения производственных издержек на предприятиях Корпорации»

Принять к сведению отчет по программе снижения производственных издержек на предприятиях Корпорации.

По вопросу «О внесении изменений в эмиссионные документы по выпускам биржевых облигаций ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» серии БО-03, БО-04, БО-05»

Принятое решение:

1. Внести изменения в Решения о выпуске биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» серий БО-03, БО-04, БО-05:

1.1. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.2. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

1.3. Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

2. Внести изменения в Проспект биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в отношении серий БО-03, БО-04, БО-05.

Внести изменения в Проспект ценных бумаг в отношении:

- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.

3. Утвердить изменения в Решения о выпуске биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» серий БО-03, БО-04, БО-05.

3.1. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

3.2. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

3.3. Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.

4. Утвердить изменения в Проспект биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в отношении серий БО-03, БО-04, БО-05.

Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг в отношении:

- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента;

- биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2548 (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2013)

3.2. Дата: 29.12.2014