Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
29.08.2013 14:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»; 622007, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28; ИНН 6623029538; ОГРН 1086623002190;

2.2формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1.«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества по результатам отчетного 2012 финансового года».

2.Утвердить распределение прибыли общества результатам 2012 финансового года в размере 9 510 589 тыс. руб. следующим образом:

- 475 529 тыс. руб. (5% от чистой прибыли) в резервный фонд общества;

- 4 000 тыс. руб. – на выплату вознаграждений членам совета директоров общества, не являющимся госслужащими;

- 475 529 тыс. руб. (5% от чистой прибыли без учёта доходов, полученных от переоценки финансовых вложений) направить на выплату дивидендов;

- 8 555 531 тыс. руб. направить на выполнение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

3.Избрать совет директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в следующем составе:

Аксенов И.В. - заместитель руководителя Росимущества;

Алешин А.В. - первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»;

Архипов Н.Ф. - директор департамента Правительства Российский Федерации;

Бирюлин К.Н. - заместитель директора ФСВТС России;

Борисов Ю.И. - заместитель Министра обороны Российской Федерации;

Маев С.А. - председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;

Рахманов А.Л. - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Сиенко О.В. - генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;

Школов Е.М. - помощник Президента Российской Федерации;

Деменьтьев А.В.- член совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (независимый директор);

Пугинский С.Б. - партнер Санкт-Петербургского Адвокатского Бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (независимый директор).

В состав ревизионной комиссии предлагается избрать следующих лиц:

4.Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в следующем составе:

Бабенкова И.М. -заместитель начальника отдела управления Росимущества;

Секоцкий А.А. -заместитель начальника отдела департамента Минпромторга России;

Тарабрин К.А. -директор департамента Минпромторга России.

5.Утвердить аудитором ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» на 2013 год ЗАО «ИнвестАудит».

6.Утвердить устав общества в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

7.Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - негосударственным служащим.

8.Выплатить членам совета директоров общества, не являющимся госслужащими, вознаграждения, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества в размерах, утвержденных советом директоров общества (протокол от 27.05.2013 № 57-СД).

2.3дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 августа 2013 года

2.4дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1093-р от 28 августа 2013 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 304 от 09.01.2013)

3.2. Дата: 29.08.2013