Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
08.11.2011 10:44


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 07 ноября 2011 года

2.4. Кворум общего собрания.: информация не указывается, поскольку решения приняты акционером, в собственности которого находятся 100% голосующих акций Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: информация не указывается, поскольку решения приняты акционером, в собственности которого находятся 100% голосующих акций Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

2.Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в количестве 11 человек в следующем составе:

1) Бирюлин К.Н. - заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству;

2). Борисов Ю.И. – первый заместитель Председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации;

3). Архипов Н.Ф. – заместитель директора департамента Минобороны России;

4) Маев С.А. – председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;

5). Мантуров Д.В. - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

6). Никитин Г.С. - заместитель руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;

7). Севастьянов И.О. - заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Рособоронэкспорт»;

8). Сиенко О.В. - генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;

9). Силуанов А.Г. - заместитель Министра финансов Российской Федерации;

10). Школов Е.М. – независимый директор;

11). Пугинский С.Б. - партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 07 ноября 2011 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, О.В. Сиенко

3.2. Дата: 08.11.11