Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
22.06.2012 08:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июня 2012 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2012 года, протокол

№ 48-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров на заседании присутствуют 9. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2011 году»:

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»:

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими, вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества»:

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества»:

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2011 году»:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества.

По вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»:

2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по результатам 2011 финансового года в размере 8 676 205 тыс. руб. следующим образом:

- 433 810 тыс. руб. (5 %) в резервный фонд Общества;

- 7 824 666 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет Общества;

- 373 551,1 тыс. руб. на софинансирование федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»;

- 43 400 тыс. руб. на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологии;

- 777,9 тыс. руб. на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими.

2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

По вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими, вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими, вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в следующем размере:

Маев С.А.- 207 900 рублей;

Пугинский С.Б.- 360 000 рублей;

Севастьянов И.О.- 210 000 рублей.

По вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2011 финансового года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2011 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью.

7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

8. Выплата указанным членам Совета директоров вознаграждения, связанного с исполнением ими функций членов совета директоров Общества в указанных размерах:

Маев С.А.- 207 900 рублей;

Пугинский С.Б.- 360 000 рублей;

Севастьянов И.О.- 210 000 рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин

3.2. Дата: 22.06.2012