Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
24.12.2013 10:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2013 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2013 года, протокол

№ 61-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 11. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «О целесообразности разработки программы реализации профильных активов Общества»

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг в новой редакции»:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг в новой редакции.

По вопросу «О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»:

Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55004-F-007D; дата государственной регистрации выпуска 24 января 2013 г.) следующие изменения:

1. Абзац «Порядок определения даты окончания размещения» подпункта 8.2. «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- день размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;

- день, в который истекает 1 (один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.»

изложить в следующей редакции:

«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- день размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;

- 24 января 2015 г.».

2. Абзац «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» пункта 8.6. «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

«Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются полностью в соответствии с Договором о приобретении акций, заключаемым между Эмитентом и Приобретателем.

Дополнительные акции Эмитента оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации, предусмотренными в рамках бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства на 2013 год.

Документом, подтверждающим оплату дополнительных акций, является оригинал или заверенная банком копия платежного поручения.»

изложить в следующей редакции:

«Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

акции дополнительного выпуска при их приобретении оплачиваются полностью в соответствии с Договором о приобретении акций, заключаемым между Эмитентом и Приобретателем.

Дополнительные акции Эмитента оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации, предусмотренными в рамках бюджетных инвестиций.

Документом, подтверждающим оплату дополнительных акций, является оригинал или заверенная банком копия платежного поручения».

По вопросу «Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского»:

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55004-F-007D; дата государственной регистрации выпуска 24 января 2013 г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 304 от 09.01.2013)

3.2. Дата: 24.12.2013