Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
01.12.2014 15:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

01 декабря 2014 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

10 декабря 2014 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении положения о ключевых показателях эффективности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

2. Об утверждении «Долгосрочной программы развития интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года», а также о принятии внутреннего документа общества – стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы.

3. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

4. О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам по доверенности № 3 от 31.12.2013 И.В. Фомин

3.2. Дата: 01.12.2014г.