Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
25.11.2010 11:31


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: Решение единственного акционера

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24 ноября 2010 года, город Москва

2.4. Кворум общего собрания.: В принятии решения участвовал акционер, владеющий 100% голосующих акций Общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

В голосовании по вопросу участвовал единственный акционер, владеющий 100% голосующих акций. Решение принято.

2.О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

В голосовании по вопросу участвовал единственный акционер, владеющий 100% голосующих акций. Решение принято.

3. Об увеличении уставного капитала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций.

В голосовании по вопросу участвовал единственный акционер, владеющий 100% голосующих акций. Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Увеличить уставный капитал ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» на 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

2. С учетом решения совета директоров Общества (Протокол

от 29.09.2010 №24-СД) определить стоимость размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 1000 (одной тысячи) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

3. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:

общая сумма увеличения уставного капитала – на 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей;

общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 5 000 000 (пять миллионов) штук;

номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей;

цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1 000 (одна тысяча) рублей;

способ размещения – закрытая подписка;

круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска – Российская Федерация в лице Росимущества;

размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» оплачиваются:

 568 036 (пятьсот шестьдесят восемь тысяч тридцать шесть) обыкновенными именными бездокументарными акциями открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт материалов», стоимость которых будет определена советом директоров исходя из их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Быстровой Татьяной Александровной, членом Некоммерческого партнерства «Сообщество профессионалов оценки» (г. Санкт-Петербург), зарегистрированным в реестре саморегулируемой организации оценщиков за регистрационным номером 0328 от 19.12.2009, заключившим трудовой договор с обществом с ограниченной ответственностью «Аврора Консалтинг Северо-Запад» (ООО «Аврора Консалтинг Северо-Запад»), Россия, город Санкт-Петербург, ул. Караванная , 1 литер «А», ОГРН 1026602350576;

 2 658 683 (два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) обыкновенными именными бездокументарными акциями открытого акционерного общества «Уральский завод транспортного машиностроения», стоимость которых будет определена советом директоров исходя из их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком Федотовым Геннадием Петровичем, членом Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (г. Москва), зарегистрированным в реестре саморегулируемой организации оценщиков за регистрационным номером 3924 от 04.03.2008, заключившим трудовой договор с обществом с ограниченной ответственностью «Центр Независимой экспертизы собственности» (ООО «ЦНЭС») Россия, город Москва, Слесарный пер, д. 3, помещение V, ОГРН: 1027739642006;

 денежными средствами в сумме, предусмотренной в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2011 г.;

дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

– установить датой окончания размещения выпуска дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

4. Внести изменения в Устав открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» согласно приложению к настоящему распоряжению.

5. Совету директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в установленном порядке утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», в соответствии с утвержденными условиями и порядком увеличения уставного капитала и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 24 ноября 2010 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Сиенко

3.2. Дата: 25 ноября 2010 года