Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
03.08.2018 18:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2018 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2018 года, протокол № 197-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об избрании председателя Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»».

«ЗА» – 07, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении состава комитета по аудиту при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»».

«ЗА» – 07, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении положения о Рубцовском филиале АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции».

«ЗА» – 07, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении актуализированной Программы инновационного развития интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года».

«ЗА» – 07, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято единогласно.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об избрании председателя Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

1. Избрать председателем Комитета по стратегии при Совете директоров

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Тарабрина Константина Анатольевича.

2. Избрать председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Волобуева Николая Анатольевича.

По вопросу «Об утверждении состава комитета по аудиту при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

1. В соответствии с пп. 11.2.40. п. 11.2. Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

1.Утвердить следующий состав Комитета по аудиту при Совете директоров

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

- Смирнова Наталия Ивановна – председатель Комитета по аудиту, директор по внутреннему аудиту Государственной корпорации «Ростех»;

- Кузьмина Галина Викторовна – член Комитета по аудиту, руководитель направления аудита, ревизии и методологии функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех»;

- Савина Елена Александровна – член Комитета по аудиту, руководитель проектов 1 категории функции внутреннего аудита Государственной корпорации «Ростех».

2. Утвердить план работы Комитета по аудиту при Совете директоров

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 3 квартал 2018г.- 2 квартал 2019 год.

По вопросу «Об утверждении положения о Рубцовском филиале АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

Утвердить положение о Рубцовском филиале АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

По вопросу «Об утверждении актуализированной Программы инновационного развития интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года»:

Утвердить актуализированную Программу инновационного развития интегрированной структуры

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 3 от 29.12.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 03.08.2018