Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
13.12.2013 17:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

13 декабря 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

24 декабря 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О выполнении гособоронзаказа за 2013 год.

2.Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2014 год.

3.Об итогах за 2013 год и основных параметрах на 2014 год.

3.1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.

3.2.О ходе финансирования Общества в рамках ФЦП «Развитие ОПК до 2020».

3.3.Об утверждении консолидированного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.

4.Об утверждении бюджета развития Общества на 2014-2016 годы.

5.Об утверждении Отчета об итогах реализации Программы инновационного развития Общества за 2012 год.

6.О разработке и утверждении программ по снижению издержек производства с упором на внедрение и поддержание систем менеджмента качества и технологий бережливого производства.

7.Исполнение Директив № РД-П7-535 от 04 сентября 2013 года.

8.Об одобрении сделок с заинтересованностью.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 304 от 09.01.2013)

3.2. Дата: 13.12.2013