Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
16.10.2018 10:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2018 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 октября 2018 года, протокол № 204-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества»:

Внести изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» - обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук, способ размещения - закрытая подписка, зарегистрированное Банком России «30» октября 2017 г. за государственным регистрационным номером 1-01-55004-F-010D:

Абзац «Порядок определения даты окончания размещения» подпункта 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- день размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;

- день, в который истекает 1 (один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг»,

изложить в следующей редакции:

«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- день размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;

- день, в который истекает 2 (два) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг».

По вопросу «Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества»:

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» - обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук, способ размещения - закрытая подписка, зарегистрированное Банком России «30» октября 2017 г. за государственным регистрационным номером 1-01-55004-F-010D.

По вопросу «Об определении цены (денежной оценке) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

По вопросу «О предложении Общему собранию акционеров по даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 11.2.5. п. 11.2. Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» созвать внеочередное Общее собрание акционеров 14 ноября 2018 года, определив:

- форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 ноября 2018 года;

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049,

г. Москва, Б. Якиманка, д. 40;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 октября 2018 года;

- лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования по повестке дня собрания;

- руководствуясь статьей 63 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» избрать председательствующим на общем собрании акционеров – председателя Совета директоров Общества, секретарем – корпоративного секретаря Общества, функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества.

По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу «Об утверждении сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»:

1. Утвердить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему решению;

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу «Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров и способа ознакомления с ней»:

1. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров согласно приложению к настоящему решению;

2. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставлен доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с «23» октября 2018 года по «14» ноября 2018 года включительно в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Большая Якиманка, дом 40 (офис 403).

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 3 от 29.12.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 16.10.2018