Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
21.12.2012 17:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2012 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2012 года, протокол

№ 52-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 10. Кворум имеется. При определении наличия кворума и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания учитывались письменные мнения, поступившие от 2 (двух) членов совета директоров. 1 (один) член совета директоров принял участие со второго вопроса повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 «О выполнении гособоронзаказа за 2012 год»:

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2 «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2013 год»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 3 «Об итогах за 2012 год и основных параметрах на 2013 год.

3.1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

3.2.О ходе финансирования Общества в рамках ФЦП «Развитие ОПК до 2020».

3.3.Об утверждении консолидированного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 гг.»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 4 «О ходе выполнения работ по разработке среднесрочной и долгосрочной стратегии развития ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 5 «Об организации и результатах взаимодействия Общества с научными организациями при создании продукции специального и гражданского назначения»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 6 «О работе Центра корпоративного управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 7 «Отчет о повышении оплаты труда работникам, занятым в промышленно-производственной сфере деятельности и предоставления дополнительных социальных гарантий и преференций»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 8 «Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О выполнении гособоронзаказа за 2012 год»:

Принять к сведению выполнение гособоронзаказа за 2012 год.

По вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности Общества на 2013 год»:

Утвердить представленные дивизионами приоритетные направления деятельности Общества на 2013 год.

По вопросу «Об итогах за 2012 год и основных параметрах на 2013 год.

3.1.Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

3.2.О ходе финансирования Общества в рамках ФЦП «Развитие ОПК до 2020».

3.3.Об утверждении консолидированного бюджета на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 гг.»:

3.1. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012год.

3.2. Принять к сведению информацию о ходе финансирования Общества в рамках ФЦП «Развитие ОПК до 2020».

3.3. Утвердить консолидированный бюджет на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 гг.

По вопросу «О ходе выполнения работ по разработке среднесрочной и долгосрочной стратегии развития ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Продолжить разработку корпоративной стратегии с утверждением её на совете директоров в 2013 году.

По вопросу «Об организации и результатах взаимодействия Общества с научными организациями при создании продукции специального и гражданского назначения»:

Принять к сведению результат работы Общества с научными организациями при создании продукции специального и гражданского назначения.

По вопросу «О работе Центра корпоративного управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Принять к сведению информацию о работе Центра корпоративного управления ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «Отчет о повышении оплаты труда работникам, занятым в промышленно-производственной сфере деятельности и предоставления дополнительных социальных гарантий и преференций»:

Принять к сведению Отчет о повышении оплаты труда работникам, занятым в промышленно-производственной сфере деятельности, и предоставлении дополнительных социальных гарантий и преференций.

По вопросу «Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - акций обыкновенных именных бездокументарных в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности №286 от 28.12.2011)

3.2. Дата: 21.12.2012