Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
07.06.2018 15:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое;

2.2форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие (с предварительным направлением бюллетеней);

2.3дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 28 июня 2018 года; место проведения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28, зал приема делегаций (аудитория 570): время проведения годового общего собрания акционеров – 12 часов 00 минут; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28;119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 40.

2.4время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) – 11 часов 50 минут;

2.5дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) - Дата окончания приема бюллетеней по адресу, указанному в п. 2.3 - не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров;

2.6дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 08 июня 2018 года;

2.7повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –

1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Распределение прибыли Общества по результатам 2017 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года.

5) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.

9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.8порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться - лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставлен доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, с 08 июня 2018 года по 28 июня 2018 года включительно в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. (московского времени) по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 (аудитория 570).

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 3 от 29.12.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 07.06.2018