Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
01.06.2017 16:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2017 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2017 года, протокол № 114-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Таким образом, в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2016 году»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества в 2016 году»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2016 году»:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2016 году.

По вопросу «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам деятельности Общества в 2016 году»:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам деятельности Общества в 2016 году.

По вопросу «Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

6.О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.

7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; дата его государственной регистрации; (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – акции обыкновенные именные бездокументарные; 1-01-55004-F-009D от 23.06.2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 462 от 21.04.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 01.06.2017