Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
04.02.2019 11:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «01» февраля 2019 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«12» февраля 2019 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении Программы деятельности интегрированной структуры

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2019- 2021 годы;

2. Об определении цены (денежной оценке) имущества по взаимосвязанной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность и предложении Общему собранию акционеров Общества по даче согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества;

4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

5. Об утверждении сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;

6. Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и способа ознакомления с ней;

7. Об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, стоимость которой на дату совершения превышает лимит, предусмотренный пп. 11.2.22 п. 11.2 устава;

8. Об определении цены (денежной оценке) имущества и одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

9. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления АО «УБТ-Уралвагонзавод» (Ключевая организация Холдинга) по рассмотрению вопроса о реорганизации АО «УБТ-Уралвагонзавод» в форме присоединения к нему АО «УБТ-ИНВЕСТ»;

10. Об утверждении сводного/консолидированного бюджета и бюджета головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2019 год»;

11. Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления АО «УБТ-Уралвагонзавод» по рассмотрению вопроса об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества АО «УБТ-Уралвагонзавод», признанного непрофильным активом.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 Максименко В.М.

3.2. Дата: 04.02.2019