Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
09.10.2012 10:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

08 октября 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

18 октября 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

2.О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

3.Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2012-2013 г.

4.Об утверждении Положения о корпоративном секретаре.

5.О предложении общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.

6.О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по аудиту.

7.О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию.

8.О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям.

9.О распределении прибыли Общества, полученной по результатам 2011 года, в части перечисления средств в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

10.Об одобрении сделки по продаже объектов недвижимости свинокомплекса, путем проведения аукциона с возможным понижением начальной цены продажи.

11.Об одобрение сделки по продаже комплекса недвижимого имущества, находящегося в пос. Сосновка (Свердловская область, г. Карпинск), путем проведения аукциона с возможным понижением начальной цены продажи.

12.Об одобрении сделок по продаже объектов недвижимости.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности №286 от 28.12.2011)

3.2. Дата: 09.10.2012