Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
25.02.2019 13:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «22» февраля 2019 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«28» февраля 2019 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;

2.О согласовании размера оплаты труда руководителя подразделения внутреннего аудита Общества;

3.О принятии решения о заключении взаимосвязанных сделок, стоимость которых на дату совершения превышает лимит, установленный пп. 11.2.22. п. 11.2. Устава Общества;

4.Об исполнении решения Совета директоров от 27.06.2018г. (протокол № 192-СД от 27.06.2018) - об исполнении плана погашения кредиторской задолженности с учетом рисков признания АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» банкротом и финансовых возможностей Общества за 4 квартал 2018 года;

5.Об исполнении решения Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» от 29.11.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 Максименко В.М.

3.2. Дата: 25.02.2019