Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
16.10.2017 14:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 года, протокол № 141-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Порядка работы с непрофильными активами

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об утверждении Порядка работы с непрофильными активами

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

1. Утвердить Порядок работы с непрофильными активами АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (далее также Порядок, Общество).

2При организации работы с непрофильными активами в Обществе руководствоваться Порядком с даты принятия настоящего решения.

3.Считать утратившим силу действующую Программу отчуждения непрофильных активов Общества (утверждена решением Совета директоров Общества, протокол № 104-СД от 06.10.2016) с даты принятия настоящего решения.

4.Генеральному директору Общества обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по утверждению советами директоров организаций, входящих в структуру холдинговой компании, Порядка работы с непрофильными активами в соответствующих организациях путем присоединения к Порядку в действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений в срок до 31.10.2017.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 462 от 21.04.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 16.10.2017