Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
18.02.2019 11:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2019 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2019 года, протокол № 214-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об утверждении Программы деятельности интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2019- 2021 годы»:

В соответствии с пп. 11.2.29. п. 11.2. Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» утвердить Программу деятельности интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2019-2021 годы.

По вопросу «Об определении цены (денежной оценке) имущества по взаимосвязанной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, и предложении Общему собранию акционеров Общества по даче согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 11.2.25. п. 11.2. Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров

(с предварительным направлением бюллетеней)) «19» марта 2019 года, определив:

- местом проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва,

Б. Якиманка, д. 40, каб. 403;

- временем проведения внеочередного общего собрания 12 часов 00 минут.

- временем начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании 11 часов 50 минут.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, 119049, г. Москва, Б. Якиманка, д. 40. Дата окончания приема бюллетеней по указанному адресу - не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «24» февраля 2019 года.

- лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования по повестке дня собрания.

- руководствуясь статьей 67 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» №660-п от 16.11.2018, п. 7 Положения об общем собрании акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Протокол № 2 от 11.10.2018)) избрать председательствующим на общем собрании акционеров - председателя Совета директоров Общества, секретарем - корпоративного секретаря Общества, функции счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества.

По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) О даче согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

2) О внесении изменения в условия размещения ценных бумаг, определенных Приказом Государственной корпорации «Ростех» № 9кп от 19.09.2017 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени

Ф.Э. Дзержинского»».

По вопросу «Об утверждении сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества»:

1. Утвердить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно приложению к настоящему решению;

2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно приложению к настоящему решению.

По вопросу «Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров и способа ознакомления с ней»:

1. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров согласно приложению к настоящему решению;

2. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставлен доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с «25» февраля 2019 года по «19» марта 2019 года включительно в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Большая Якиманка, дом 40 (офис 403).

По вопросу «Об определении цены (денежной оценке) имущества и одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 Максименко В.М.

3.2. Дата: 18.02.2019