Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
09.10.2015 10:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 октября 2015 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 октября 2015 года, протокол № 88-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров из 11 избранных.

Заинтересованным лицом по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» является – Сиенко О.В. Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Из 9 членов совета директоров, принявших участие в заседании, незаинтересованными являются 8 членов, которые приняли участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью»:

1.1.«Договор поручительства, заключаемый между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и Газпромбанк в обеспечение исполнения обязательств АО «Уралтрансмаш» по договору, заключаемому между АО «Уралтрансмаш» и Газпромбанк»

«ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

1.2.«Дополнительное соглашение № 1 от 29 июня 2015 г. к Договору поручительства № 12 от 31 марта 2015 г. Дополнительное соглашение № 2 от 29 июня 2015 г. к Договору поручительства № 12 от 31 марта 2015 г. Дополнительное соглашение № 3 от 04 августа 2015 г. к Договору поручительства № 12 от 31 марта 2015 г. Дополнительное соглашение № 1 от 29 июня 2015 г. к Договору поручительства № 33 от 30 марта 2015 г. Дополнительное соглашение № 2 от 29 июня 2015 г. к Договору поручительства № 33 от 30 марта 2015 г. Дополнительное соглашение № 3 от 04 августа 2015 г. к Договору поручительства № 33 от 30 марта 2015 г. Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 12 от 31 марта 2015 г. Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № 33 от 30 марта 2015 г.»

«ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

1.3.«Взаимосвязанные договоры поручительства заключенные между ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и ЗАО «Сбербанк Лизинг»:

№ОВ/К-2879-37-01-ПОР-01 от 15.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-02-ПОР-01 от 15.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-03-ПОР-01 от 15.12 2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-04-ПОР-01 от 15.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-05-ПОР-01 от 15.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-06-ПОР-01 от 15.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-07-ПОР-01 от 15.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-08-ПОР-01 от 15.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-09-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-10-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-11-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-12-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-13-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-14-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-15-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-16-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-17-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-18-ПОР-01 от 05.12.2014 г.;

№ОВ/К-2879-37-19-ПОР-01 от 05.12.2014 г.

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

1.4.«Договор № 636/755 от 03.09.2015 г.»

«ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции:

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении положения о комитете совета директоров по аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции:

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью»:

1.1.1. Определить цену сделки с заинтересованностью – договор поручительства между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и Газпромбанк (акционерное общество) в размере – не более 1 833 313 000 (один миллиард восемьсот тридцать три миллиона триста тринадцать тысяч) рублей.

1.1.2. Одобрить сделку с заинтересованностью – договор поручительства, заключаемый между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (далее Поручитель) и Газпромбанк (акционерное общество) (далее Банк) в обеспечение исполнения обязательств АО «Уралтрансмаш» по договору, заключаемому между АО «Уралтрансмаш» и Газпромбанк (акционерное общество) на следующих условиях:

- Принципал - АО «Уралтрансмаш»;

- Гарант – Газпромбанк (акционерное общество);

- Бенефициар - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;

- Вид банковской гарантии – гарантия исполнения контракта;

- Сумма - 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей;

- Срок – до «15» февраля 2016 года (включительно);

Комиссионное вознаграждение - 2 (Два) процента годовых от суммы Гарантии, но не менее эквивалента 250 (Двести пятьдесят) долларов США (по курсу Банка России на дату уплаты комиссионного вознаграждения) за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за срок действия Гарантии. Комиссионное вознаграждение уплачивается ежеквартально, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня календарного квартала, за который уплачивается комиссионное вознаграждение, при этом, комиссионное вознаграждение за первый неполный календарный квартал срока действия Гарантии уплачивается в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты вступления Гарантии в силу.

Поручительство АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в сумме не более 1 833 313 000 (один миллиард восемьсот тридцать три миллиона триста тринадцать тысяч) рублей.

1.2.1. Одобрить в последующем Дополнительное соглашение № 1 от 29 июня 2015 г. к Договору поручительства № 12 от 31 марта 2015 г.

1.2.2. Одобрить в последующем Дополнительное соглашение № 2 от 29 июня 2015 г. к Договору поручительства № 12 от 31 марта 2015 г.

1.2.3. Одобрить в последующем Дополнительное соглашение № 3 от 04 августа 2015 г. к Договору поручительства № 12 от 31 марта 2015 г.

1.2.4. Одобрить в последующем Дополнительное соглашение № 1 от 29 июня 2015 г. к Договору поручительства № 33 от 30 марта 2015 г.

1.2.5. Одобрить в последующем Дополнительное соглашение № 2 от 29 июня 2015 г. к Договору поручительства № 33 от 30 марта 2015 г.

1.2.6. Одобрить в последующем Дополнительное соглашение № 3 от 04 августа 2015 г. к Договору поручительства № 33 от 30 марта 2015 г.

1.2.7. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 12 от 31 марта 2015 г. на условиях согласно представленного проекта дополнительного соглашения.

1.2.8. Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору поручительства № 33 от 30 марта 2015 г. на условиях согласно представленного проекта дополнительного соглашения.

1.3. Предложить общему собранию акционеров одобрить в последующем взаимосвязанные договоры поручительства заключенные между ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и ЗАО «Сбербанк Лизинг»:

- №ОВ/К-2879-37-01-ПОР-01 от 15.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-02-ПОР-01 от 15.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-03-ПОР-01 от 15.12 2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-04-ПОР-01 от 15.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-05-ПОР-01 от 15.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-06-ПОР-01 от 15.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-07-ПОР-01 от 15.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-08-ПОР-01 от 15.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-09-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-10-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-11-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-12-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-13-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-14-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-15-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-16-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-17-ПОР-01 от 16.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-18-ПОР-01 от 05.12.2014 г.;

- №ОВ/К-2879-37-19-ПОР-01 от 05.12.2014 г.

1.4.1. Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью - договор № 636/755 от 03 сентября 2015 г., со следующими условиями:

Стороны:

- Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», являющееся головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса и именуемое в дальнейшем Основное общество,

- Акционерное общество «Завод № 9», являющееся субъектом инвестиций и именуемое в дальнейшем Общество.

Предмет договора:

Основное общество предоставляет Обществу денежные средства, в виде взноса АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в уставный капитал (далее – Денежные средства) Общества в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий Обществу:

1.1.1. Объект капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы, техническое перевооружение производственной базы ОАО «Завод № 9», г. Екатеринбург Свердловская область», срок ввода в эксплуатацию 2017 год, общий объем капитальных вложений на 2015 год..

1.1.2. Объект капитального строительства «Реконструкция специального производства ОАО «Завод № 9», г. Екатеринбург Свердловская область»…

(далее – Объект) для реализации инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объекта капитального строительства (далее – инвестиционные проекты) в рамках Программы, на условиях, установленных настоящим договором, для чего Общество передает, а Основное общество принимает и оплачивает 147 000 (Сто сорок семь иысяч) штук акций Общества.

Характеристика акций:

Эмитент: открытое акционерное общество «Завод № 9»

Категория: обыкновенные

Форма: бездокументарные

Способ размещения: закрытая подписка

Государственная регистрация дополнительного выпуска:

номер 1-01-33242-D-004D,

дата 22 января 2014 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Банк России.

Цена акций

2.1. Номинальная стоимость: 1000 (Одна тысяча) рублей за одну акцию.

2.2. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения Стороны определяют в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за одну акцию.

2.3. Общая сумма сделки по договору составляет 294 000 000,00 (Двести девяносто четыре миллиона) рублей.

1.4.2. Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью - договор № 636/756 от 03 сентября 2015 г., со следующими условиями:

Стороны:

- Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», являющееся головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса и именуемое в дальнейшем Основное общество,

- Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», являющееся субъектом инвестиций и именуемое в дальнейшем Общество.

Предмет договора:

Основное общество предоставляет Обществу денежные средства, в виде взноса АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в уставный капитал (далее – Денежные средства) Общества в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий Обществу:

1.1.1. Объект капитального строительства «Техническое перевооружение производственной ОАО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», г. Нижний Новгород, срок ввода в эксплуатацию 2017 год…:

1.1.2. Объект капитального строительства «Реконструкция производственной базы со строительством заготовительного корпуса II-й пусковой компекс ОАО «Центральной научно-исследовательский институт «Буревестник»…

(далее – Объекты) для реализации инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объекта капитального строительства (далее – инвестиционные проекты) в рамках Программы, на условиях, установленных настоящим договором, для чего Общество передает, а Основное общество принимает и оплачивает 911 153 (Девятьсот одиннадцать тысяч сто пятьдесят три) штуки акций Общества.

Характеристика акций:

Эмитент: акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник»

Категория: обыкновенные

Форма: бездокументарные

Способ размещения: закрытая подписка

Государственная регистрация дополнительного выпуска:

номер 1-01-12792-Е-008D,

дата 09 июня 2015 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Волго-Вятское Главное управление Центрального банка Российской Федерации.

Цена акций

2.1. Номинальная стоимость: 100 (сто) рублей за одну акцию.

2.2. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения Стороны определяют в размере 269 (Двести шестьдесят девять) рублей за одну акцию.

2.3. Общая сумма сделки по договору составляет 245 100 157,00 (Двести сорок пять миллионов сто тысяч сто пятьдесят семь) рублей.

1.4.3. Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью - договор № 636/757 от 03 сентября 2015 г., со следующими условиями:

Стороны:

- Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», являющееся головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса и именуемое в дальнейшем Основное общество,

- Акционерное общество «Уралтрансмаш», являющееся субъектом инвестиций и именуемое в дальнейшем Общество.

Предмет договора:

Основное общество предоставляет Обществу денежные средства, в виде взноса АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в уставный капитал (далее – Денежные средства) Общества в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий Обществу:

1.1.1. Объект капитального строительства «Реконструкция и техническое перевооружение специального производства ОАО «Уральский завод транспортного машиностроения», г. Екатеринбург Свердловской области»…

(далее – Объект) для реализации инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объекта капитального строительства (далее – инвестиционные проекты) в рамках Программы, на условиях, установленных настоящим договором, для чего Общество передает, а Основное общество принимает и оплачивает 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) штук акций Общества.

1.2. Характеристика акций:

Эмитент: акционерное общество «Уралтрансмаш»

Категория: обыкновенные

Форма: бездокументарные

Способ размещения: закрытая подписка

Государственная регистрация дополнительного выпуска:

номер 1-01-55454-Е-007D,

дата 16 апреля 2015 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Банк России.

Цена акций

2.1. Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей за одну акцию.

2.2. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения Стороны определяют в размере 1 250 (одна тысяча двести пятьдесят) рублей за одну акцию.

2.3. Общая сумма сделки по договору составляет 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей.

1.4.4. Одобрить совершенную сделку с заинтересованностью - договор № 636/767 от 15 сентября 2015 г., со следующими условиями:

Стороны:

- Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», являющееся головной организацией интегрированной структуры оборонно-промышленного комплекса и именуемое в дальнейшем Основное общество,

- Акционерное общество «Каменск-Уральский литейный завод», являющееся субъектом инвестиций и именуемое в дальнейшем Общество.

Предмет договора:

Основное общество предоставляет Обществу денежные средства, в виде взноса АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в уставный капитал (далее – Денежные средства) Общества в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, принадлежащий Обществу:

1.1.1. Объект капитального строительства «Реконструкция производства дисков трения для изделий…..

(далее – Объект) для реализации инвестиционного проекта по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объекта капитального строительства (далее – инвестиционные проекты) в рамках Программы, на условиях, установленных настоящим договором, для чего Общество передает, а Основное общество принимает и оплачивает 11 557 (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) штук акций Общества.

1.2. Характеристика акций:

Эмитент: акционерное общество «Каменск-Уральский литейный завод»

Категория: обыкновенные

Форма: бездокументарные

Способ размещения: закрытая подписка

Государственная регистрация дополнительного выпуска:

номер 1-01-55297-Е-002D,

дата 23 апреля 2015 года.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Уральское главное управление Центрального банк Российской Федерации.

Цена акций

2.1. Номинальная стоимость: 1 (один) рубль за одну акцию.

2.2. Стоимость акции в соответствии с ценой размещения Стороны определяют в размере 14 752 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля за одну акцию.

2.3. Общая сумма сделки по договору составляет 170 488 864 (Сто семьдесят миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля.

По вопросу «Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

Утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

По вопросу «Об утверждении положения о комитете совета директоров по аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

Утвердить положение о комитете совета директоров по аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2014)

3.2. Дата: 09.10.2015