Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
29.11.2018 10:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.11.2018

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «28» ноября 2018 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«03» декабря 2018 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об одобрении сделки, стоимость которой на дату совершения превышает лимит, установленный пп. 11.2.22. п. 11.2. Устава Общества;

2.О внесении изменений (дополнений) в план-работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год, утвержденный решением Совета директоров Общества 23.07.2018 (протокол № 194-СД от 24.07.2018);

3.Об изменении количественного состава и избрании нового члена комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Общества;

4.Информация в настоящем пункте не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.01.2018 № 10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»;

5.О признании активов организаций АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» непрофильными активами и о внесении изменений в программу отчуждения непрофильных активов Общества;

6.О согласовании перечня и плановых значений КПЭ на 2018 год исполнительного директора Общества;

7.Об утверждении Регламента формирования (актуализации), согласования, утверждения, корректировки, мониторинга и контроля реализации программы деятельности на среднесрочный период (бизнес-плана) Интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Процедура среднесрочного планирования);

8.Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию в органах управления АО «ЦНИИМ» (Ключевая организация Холдинга) по вопросу формирования единоличного исполнительного органа (временного генерального директора).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 33 от 29.12.2017 Максименко В.М.

3.2. Дата: 29.11.2018