Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
20.07.2016 17:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2016 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 июля 2016 года, протокол № 102-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня участвуют 10 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О назначении Секретаря Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2016-2017 г.»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по аудиту»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов с государственной поддержкой»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Долгосрочной программы развития Корпорации на период до 2020 года»:

«ЗА» – 07, «ПРОТИВ» – 02, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности Общества»:

«ЗА» – 07, «ПРОТИВ» – 01, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 02.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Школова Евгения Михайловича.

По вопросу «О назначении Секретаря Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Назначить Секретарем Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заместителя генерального директора АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по корпоративным и правовым вопросам Фомина Игоря Владимировича.

По вопросу «Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2016-2017 г.»:

Утвердить План работы Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2016-2017 г.

По вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по аудиту»:

Утвердить состав Комитета при Совете директоров по аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 5 членов.

Избрать в состав Комитета при Совете директоров по аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Бойцов А.А.;

2. Елин Е.И.;

3. Шляков С.А.;

4. Сиенко О. В.;

5. Кондрашов Р. А.

Утвердить Председателем Комитета при Совете директоров по аудиту Бойцова А.А.

Назначить Секретарем Комитета при Совете директоров по аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Азиеву В.А. – начальника управления консолидированной отчетности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету»:

Утвердить состав Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 7 членов.

Избрать в состав Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Бойцов А. А.;

2. Борисов Ю. И.;

3. Горнин Л. В.;

4. Морозов А. Н.;

5. Харченко И. Н.;

6. Сиенко О. В.;

7. Фомин И. В.

Утвердить Председателем Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету Морозова А. Н.

Назначить Секретарем Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Исаченко М. Н. – начальника отдела стратегического планирования.

По вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям»:

Утвердить состав Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 5 членов.

Избрать в состав Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Борисов Ю. И.;

2. Дементьев А. В.;

3. Мишарин А. С.;

4. Сиенко О. В.;

5. Фомин И. В.

Утвердить Председателем Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям Мишарина А. С.

Назначить Секретарем Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Зотову Ю.В. – начальника управления мотивации и социальных вопросов.

По вопросу «О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Внести изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» - обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, способ размещения - закрытая подписка, зарегистрированное Банком России «23» июня 2015 г. за государственным регистрационным номером 1-01-55004-F-009D:

- Абзац «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» подпункта 8.6 «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

«После подписания Договора о приобретении акций, в течение срока размещения ценных бумаг Приобретатель оплачивает дополнительные акции денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их безналичного перечисления на расчетный счет эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае оплаты дополнительных акций денежными средствами, документом, подтверждающим оплату дополнительных акций, является оригинал или заверенная банком копия платежного поручения.»

изложить в следующей редакции:

«После подписания Договора о приобретении акций, в течение срока размещения ценных бумаг Приобретатель оплачивает дополнительные акции денежными средствами в рублях Российской Федерации путем их безналичного перечисления на счет эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

В случае оплаты дополнительных акций денежными средствами, документом, подтверждающим оплату дополнительных акций, является оригинал или заверенная банком копия платежного поручения.».

- Абзац «Срок оплаты» подпункта 8.6 «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

«Акции должны быть оплачены Приобретателем в течение срока размещения ценных бумаг, указанного в пункте 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Обязательство по оплате дополнительных акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Возможность рассрочки оплаты дополнительных акций не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.»

изложить в следующей редакции:

«Акции должны быть оплачены Приобретателем в течение срока размещения ценных бумаг, указанного в пункте 8.2 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Обязательство по оплате дополнительных акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств на счет Эмитента, указанный в пункте 8.6 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Возможность рассрочки оплаты дополнительных акций не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.»

- Абзац «Сведения о кредитной организации» подпункта 8.6 «Условия и порядок оплаты ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

«Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)/филиал в г. Екатеринбурге

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29/место нахождения филиала в г. Екатеринбурге - 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 40702810601280003576 в Филиале ОАО ВТБ в г. Екатеринбурге, к/с 30101810400000000952.»

изложить в следующей редакции:

«Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)/филиал в г. Екатеринбурге

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29/место нахождения филиала в г. Екатеринбурге - 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 5

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 40702810601280003576 в Филиале ОАО ВТБ в г. Екатеринбурге, к/с 30101810400000000952.

Полное фирменное наименование: Уральское главное управление Центрального банка Российской Федерации

Сокращенное фирменное наименование: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Место нахождения: 620144, г. Екатеринбург, ул. Циолковского, 18

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: Владелец счета: Управление Федерального казначейства по Свердловской области, р/с 40501810500001000001, БИК 046577001, с дальнейшим зачислением этих средств на лицевой счет Общества, открытый в Управление Федерального казначейства по Свердловской области.»

По вопросу «Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» - обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, способ размещения - закрытая подписка, зарегистрированное Банком России «23» июня 2015 г. за государственным регистрационным номером 1-01-55004-F-009D.

По вопросу «Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов с государственной поддержкой»:

Утвердить «Порядок учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов с государственной поддержкой» АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «Об утверждении Долгосрочной программы развития Корпорации на период до 2020 года»:

Утвердить актуализированную в 2015 году Долгосрочную программу развития Корпорации на период до 2020 года, предварительно утвержденную Советом директоров 28.12.2015 (протокол №92-СД).

Разработать и утвердить Долгосрочную программу развития Корпорации на период до 2021 года, после утверждения Стратегии развития Корпорации, с устранением замечаний Минэкономразвития России.

По вопросу «Об утверждении Положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности Общества»:

Утвердить Положение по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности Общества.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; дата его государственной регистрации; (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – акции обыкновенные именные бездокументарные; 1-01-55004-F-009D от 23.06.2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2015)

3.2. Дата: 20.07.2016