Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
02.10.2017 15:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2017 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2017 года, протокол № 137-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении порядка работы с проблемными активами интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении состава комитета по стратегии при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 09, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке и представлению материалов к заседаниям Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

В соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995

N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить методические рекомендации по подготовке и представлению материалов к заседаниям Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «Об утверждении порядка работы с проблемными активами интегрированной структуры

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

В соответствии с пп. 13 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» утвердить порядок работы с проблемными активами интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «Об утверждении состава комитета по стратегии при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

В соответствии с пп. 11.2.40 п. 11.2 Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

1.Утвердить следующий состав комитета по стратегии при Совете директоров

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

- Тарабрин Константин Анатольевич – председатель комитета по стратегии, Директор департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации:

- Скрыльник Иван Александрович - Директор по реализации государственных программ Государственной корпорации «Ростех»;

- Гавриков Сергей Николаевич - Директор по развитию и инвестиционной деятельности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

- Пономарев Василий Игоревич - руководитель проектов высшей категории по стратегическому планированию направления стратегических исследований Государственной корпорации «Ростех».

2. Утвердить план работы комитета по стратегии при Совете директоров

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2017-2018 корпоративный год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 462 от 21.04.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 02.10.17