Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
18.05.2012 09:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года, протокол

№ 46-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров на заседании присутствуют 11. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2011 году»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2011 году»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»:

По итогам обсуждения решили по вопросу повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года» не голосовать, а вынести на голосование формулировку, предложенную председателем Совета директоров.

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Рассмотрение рекомендаций Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям о страховании ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров и предложение общему собранию акционеров одобрить заключение сделок с заинтересованностью»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2011 году»:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2011 году.

По вопросу «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2011 году»:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2011 году.

По вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»:

Поручить Генеральному директору Общества обратиться в Минпромторг России о согласовании с Правительством Российской Федерации вопроса о распределении прибыли Общества по результатам 2011 финансового года в размере 8 676 205 тыс. руб. следующим образом:

- 433 810 тыс.руб. (5 %) в резервный фонд Общества;

- 7 824 666 тыс.руб. на погашение убытков прошлых лет Общества;

- 417 729 тыс.руб. на софинансирование федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

По вопросу «Рассмотрение рекомендаций Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям о страховании ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров и предложение общему собранию акционеров одобрить заключение сделок с заинтересованностью»:

Предложить общему собранию акционеров одобрить совершение сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества – Сиенко О.В. и членов Совета директоров Общества, не являющихся государственными служащими - Маева С.А., Наумова С.А., Севастьянова И.О., Сиенко О.В., Школова Е.М., Пугинского С.Б.,

на следующих условиях:

- договор страхования ответственности должен быть заключен на срок 12 месяцев;

- страховая сумма – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

- страховая премия – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- Страховщик – Страховое открытое акционерное общество «ВСК»;

- Страхователь – ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

- застрахованные лица – Генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и члены Совета директоров Общества, не являющихся государственными служащими - Маев С.А., Наумов С.А., Севастьянов И.О., Сиенко О.В., Школов Е.М., Пугинский С.Б.

- страховой случай - факт установления обязанностей Общества и застрахованных лиц возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения застрахованными лицами виновных действий (бездействий) при осуществлении ими своих полномочий».

По вопросу «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2011 финансового года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2011 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин

3.2. Дата: 18.05.2012