Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
06.02.2012 13:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2012 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2012 года, протокол

№ 39-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров на заседании присутствуют 11. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени

Ф.Э. Дзержинского»: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» об условиях и порядке размещения дополнительных акций Общества»: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»:

Предложить общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 1 226 500 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

По вопросу «Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»:

Определить рыночную цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в размере, равном номинальной стоимости – 1000 рублей.

По вопросу «О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» об условиях и порядке размещения дополнительных акций Общества»:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об утверждении следующих условий и порядка увеличения уставного капитала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:

- общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – 1 226 500 (Один миллион двести двадцать шесть тысяч пятьсот) штук;

- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1000 (Одна тысяча) рублей;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции – 1000 (Одна тысяча) рублей;

- способ размещения – закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг – Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

- дата начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- дата окончания размещения ценных бумаг выпуска – дата внесения записи в реестр владельцев именных ценных бумаг о переходе права собственности к Российской Федерации, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом на все акции дополнительного выпуска ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - но не позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки - денежными средствами в валюте Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин

3.2. Дата: 06.02.2012