Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
17.12.2015 08:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

«16» декабря 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

«28» декабря 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О выполнении гособоронзаказа за 2015 год.

2.Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год и план деятельности Общества на 2016 год.

3.Об утверждении Бюджета Общества на 2016 год.

4.Об утверждении Бюджета развития Общества на 2016 год.

5.Об утверждении долгосрочной программы развития Общества в новой редакции.

6.Об одобрении сделок с заинтересованностью.

7.Об утверждении программы реализации непрофильных активов АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

8.Об утверждении программы финансового оздоровления на период 2015-2020 гг.

9.Об утверждении плана оздоровления на ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».

10.Разное.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2014)

3.2. Дата: 17.12.2015