Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
19.10.2012 14:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2012 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 октября 2012 года, протокол

№ 49-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 11. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1 «Об избрании Председателя Совета директоров

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 2 «О назначении Секретаря Совета директоров

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 3 «Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2012-2013 г.»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 4 «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 5 «О предложении общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 6 «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по аудиту»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 7 «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 8 «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 9 «О распределении прибыли Общества, полученной по результатам 2011 года, в части перечисления средств в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 10 «Об одобрении сделки по продаже объектов недвижимости свинокомплекса, путем проведения аукциона с возможным понижением начальной цены продажи»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 11 «Об одобрение сделки по продаже комплекса недвижимого имущества, находящегося в пос. Сосновка (Свердловская область, г. Карпинск), путем проведения аукциона с возможным понижением начальной цены продажи»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу № 12 «Об одобрении сделок по продаже объектов недвижимости»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Школова Евгения Михайловича.

По вопросу «О назначении Секретаря Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

Назначить Секретарем Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Заместителя генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по корпоративным и правовым вопросам Фомина Игоря Владимировича.

По вопросу «Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2012-2013 г.»:

Утвердить План работы Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2012-2013 г.

По вопросу «Об утверждении Положения о корпоративном секретаре»:

Утвердить Положение о корпоративном секретаре.

По вопросу «О предложении общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции»:

Предложить общему собрания акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по аудиту»:

Утвердить состав Комитета при Совете директоров по аудиту ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 5 членов.

Избрать в состав Комитета при Совете директоров по аудиту ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Дементьев А. В. – Управляющий партнер Юникорн Кэпитал Эдвайзерс гмбх (Москва);

2. Пугинский С. Б. – партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»;

3. Севастьянов И. О. – заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт»;

4. Шмаков В. И. – Первый заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

5. Кондрашов Р. А. – Заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по экономике и финансам.

Утвердить Председателем Комитета при Совете директоров по аудиту Пугинского С. Б.

Назначить Секретарем Комитета при Совете директоров по аудиту ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Азиеву В.А. – Руководителя управления консолидированной отчетности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию»:

Утвердить состав Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 7 членов.

Избрать в состав Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Архипов Н. Ф. – директор Департамента оборонной промышленности Правительства РФ;

2. Борисов Ю. И. – первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации;

3. Бирюлин К. Н. – заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству;

4. Наумов С. А. – директор Департамента Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство»;

5. Сиенко О. В. – Генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

6. Рахманов А. Л. – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

7. Шмаков В. И. – Первый заместитель генерального директора ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Утвердить Председателем Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию Рахманова А. Л.

Назначить Секретарем Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Мануйлова С. Ю. – ведущий специалист по инвестиционной деятельности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

По вопросу «О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям»:

Утвердить состав Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в количестве 5 членов.

Избрать в состав Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям

ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» следующих членов:

1. Маев С. А. – председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;

2. Борисов Ю. И. – первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации;

3. Иванилова С. И. – Заместитель генерального директора по персоналу ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

4. Фомин И. В. –Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

5. Архипов Н. Ф. – директор Департамента оборонной промышленности Правительства РФ.

Утвердить Председателем Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям Борисова Ю. И.

Назначить Секретарем Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Зотову Ю.В. – начальника отдела мотивации персонала ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «О распределении прибыли Общества, полученной по результатам 2011 года, в части перечисления средств в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий»:

Принять к сведению исполнение в полном объеме обязательства Общества по перечислению денежных средств в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий.

По вопросу «Об одобрении сделки по продаже объектов недвижимости свинокомплекса, путем проведения аукциона с возможным понижением начальной цены продажи»:

Одобрить сделку по продаже объектов недвижимости свинокомплекса через проведение аукциона с возможным понижением начальной цены продажи, указанной в отчете независимого оценщика – 10 430 000 (Десять миллионов четыреста тридцать тысяч) рублей без учета НДС до минимальной рыночной цены продажи земельного участка - 1 379 000 рублей, шагом аукциона в размере 603 400 рублей.

По вопросу «Об одобрение сделки по продаже комплекса недвижимого имущества, находящегося в пос. Сосновка (Свердловская область, г. Карпинск), путем проведения аукциона с возможным понижением начальной цены продажи»:

Одобрить сделку по продаже комплекса недвижимого имущества, находящегося в пос. Сосновка (Свердловская область, г. Карпинск) через проведение аукциона с возможным понижением начальной цены продажи, указанной в отчете независимого оценщика – 4 464 000,00 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят четыре тысячи) рублей без учета НДС до минимальной стоимости продажи - 2 264 000,00 рублей, шагом аукциона в размере 100 000,00 рублей.

По вопросу «Об одобрении сделок по продаже объектов недвижимости»:

Одобрить сделку по продаже имущественного комплекса, находящегося в д. Новая (Свердловская область, Пригородный район, д. Новая), принадлежащего ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на праве собственности, путем проведения аукциона с начальной (минимальной) ценой продажи, установленной независимым оценщиком в размере 7 502 200 (Семь миллионов пятьсот две тысячи двести) рублей без учета НДС.

Одобрить сделку по продаже объекта недвижимости - земельного участка кадастровый номер 66:19:19 04 001:0111, площадью 22 107 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, принадлежащего ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на праве собственности, путем проведения аукциона с начальной (минимальной) ценой продажи, установленной независимым оценщиком в размере 2 920 000 (Два миллиона девятьсот двадцать тысяч) рублей без учета НДС.

Одобрить сделку по продаже объекта недвижимости - земельного участка кадастровый номер 66:19:00 00 000:0230, площадью 20 008 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, принадлежащего ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на праве собственности, путем проведения аукциона с начальной (минимальной) ценой продажи, установленной независимым оценщиком в размере 2 680 000 (Два миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей без учета НДС.

Одобрить сделку по продаже 6-ти земельных участков:

1. Земельный участок площадью 224 663 кв.м., кадастровый номер: 66:19:1901009:339;

2. Земельный участок площадью 276 920 кв.м., кадастровый номер: 66:19:1901009:335;

3. Земельный участок площадью 144 533 кв.м., кадастровый номер: 66:19:1901009:336;

4. Земельный участок площадью 61 156 кв.м., кадастровый номер: 66:19:1901009:337;

5. Земельный участок площадью 48 141 кв.м., кадастровый номер: 66:19:1901009:341;

6. Земельный участок площадью 103 191 кв.м., кадастровый номер: 66:19:1901009:342.

и комплекса зданий и сооружений теплично-овощного хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, в пойме реки Белая Ватиха, принадлежащего ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на праве собственности путем проведения аукциона с начальной (минимальной) ценой продажи, установленной независимым оценщиком в размере 5 159 000 (Пять миллионов сто пятьдесят девять тысяч) рублей, с учетом НДС.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности №286 от 28.12.2011)

3.2. Дата: 19.10.2012