Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
01.06.2017 16:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2017 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2017 года, протокол № 115-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Таким образом, в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 10 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «О предложении Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» внеочередному общему собранию акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 01.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О предложении Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» внеочередному общему собранию акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

В соответствии с п.3 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять следующее решение:

1.Утвердить положение о Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

2.Утвердить положение о Ревизионной комиссии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 462 от 21.04.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 01.06.2017