Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
17.07.2012 16:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

Распоряжение Росимущества от 30 июня 2012 г. № 1155-р "О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского".

Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» по результатам отчетного 2011 года.

2.Утвердить распределение прибыли ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» по результатам 2011 финансового года в размере 8 676 205 тыс. руб. следующим образом:

-433 810 тыс. руб. (5%) в резервный фонд общества;

-7 824 666 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет общества;

-373 551,1 тыс. руб. на софинансирование федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»;

-43 400 тыс. руб. на финансирование Фонда целевого капитала Сколковского института науки и технологии;

-777,9 тыс. руб. на выплату вознаграждения членам совета директоров общества, не являющихся госслужащими.

-дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

3.Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» - негосударственным служащим в следующем размере:

Маев С.А. – 207 900 рублей;

Пугинский С.Б. – 360 000 рублей;

Севастьянов И.О. – 210 000 рублей;

4.Избрать совет директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в следующем составе:

Архипов Н.Ф. – заместитель директора департамента Минобороны России;

Бирюлин К.Н. – заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России;

Борисов Ю.И. – первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации;

Дементьев А.В. – Управляющий партнер Юникорн Кэпитал Эдвайзерс гмбх (Москва);

Маев С.А. – председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России;

Наумов С.А. – вице-президент некоммерческой организации «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонда «СКОЛКОВО»);

Пугинский С.Б. – партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (независимый директор);

Рахманов А.Л. – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Севастьянов И.О. – заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Рособоронэкспорт»;

Сиенко О.В. – генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;

Школов Е.М. – помощник Президента Российской Федерации.

5.Избрать ревизионную комиссию ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в следующем составе:

Дёмин А.А. – заместитель начальника отдела департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Киселева Н.В. – начальник отдела департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

Тарабрин К.А. – заместитель директора департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

6.Утвердить аудитором ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» на 2012 год ООО «ОргПромАудит».

7.Одобрить совершение сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества и членов совета директоров общества, не являющихся государственными служащими, на следующих условиях:

-договор страхования ответственности должен быть заключен на срок 12 месяцев;

-страховая сумма – 10 000 000 (десять миллионов) руб.;

-страховая премия – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) руб.;

-страховщик – страховое открытое акционерное общество «ВСК»;

-страхователь – ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;

-застрахованные лица – генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» и члены совета директоров, не являющиеся государственными служащими;

-страховой случай – факт установления обязанностей общества и застрахованных лиц возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения застрахованными лицами виновных действий (бездействий) при осуществлении ими своих полномочий.

8.Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» - негосударственным служащим.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин

3.2. Дата: 17.07.2012