Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
24.07.2017 10:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2017 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 июля 2017 года, протокол № 127-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Таким образом, в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об избрании председателя Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О предложении Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» внеочередному общему собранию акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении положения о корпоративном секретаре

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об избрании председателя Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

Избрать председателем Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Артякова Владимира Владимировича.

По вопросу «О предложении Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» внеочередному общему собранию акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

В соответствии с п.3 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» предложить внеочередному общему собранию акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять следующее решение:

- утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», разработанное в соответствии с Типовым положением, утвержденным приказом Государственной корпорации «Ростех» от 25.04.2011 № 117;

- признать утратившим силу положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», утвержденное распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.07.2012 № 1155-р;

- признать утратившим положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», утвержденное распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.08.2013 № 1093-р.

По вопросу «Об утверждении положения о корпоративном секретаре

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции»:

Утвердить положение о корпоративном секретаре АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 462 от 21.04.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 24.07.2017