Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
29.11.2016 11:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «29» ноября 2016 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«07» декабря 2016 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

2.Об одобрении сделок с заинтересованностью.

3.Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

4. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).

5.О рассмотрении «Отчета о выполнении мероприятий Долгосрочной программы развития АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за 1 и 2 квартал 2016 года» и «Отчета о достижении ключевых показателей эффективности за 1 полугодие 2016 года».

6.О рассмотрении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2016-2017 г.г., в рамках устранения замечаний по результатам аудита реализации ДПР за 2015 год.

7.О рассмотрении «Отчета о выполнении мероприятий Долгосрочной программы развития АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за 3 квартала 2016 года» и «Отчета о достижении ключевых показателей эффективности за 3 квартала 2016 года».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2015)

3.2. Дата: 29.11.2016