Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
26.09.2013 17:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2013 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2013 года, протокол

№ 59-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»».

Голосовали: «ЗА» - 11;«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции».

Голосовали: «ЗА» - 11;«ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции».

Голосовали: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделки с заинтересованностью».

Заинтересованными лицами по данному вопросу являются лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Сиенко О.В. и члены Совета директоров Общества, не являющиеся государственными служащими – Алешин А. В., Дементьев А. В., Маев С. А., Пугинский С.Б., Сиенко О. В.

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Из 11 избранных членов Совета директоров, незаинтересованными являются 6 членов, которые приняли участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Кворум по 10 вопросу повестки дня имеется.

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении положения о совете директоров в новой редакции».

Голосовали: «ЗА» - 10 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решение принято большинством голосов.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»».

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Школова Евгения Михайловича.

По вопросу «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции».

Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции».

По вопросу «Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции».

Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

По вопросу «Об одобрении сделки с заинтересованностью».

Одобрить совершение сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества – Сиенко О.В. и членов Совета директоров Общества, не являющихся государственными служащими – Алешина А.В., Дементьева А. В., Маева С. А., Пугинского С. Б., Сиенко О. В.,

на следующих условиях:

- договор страхования ответственности должен быть заключен на срок 12 месяцев;

- предмет договора страхования:

1) страхование риска гражданской ответственности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) генерального директора либо члена Совета директоров Общества, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, - которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам при осуществлении им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица, члена Совета директоров Общества;

2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, - которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам по ценным бумагам вследствие осуществления его генеральным директором, членом Совета директоров Общества своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом;

- страховая сумма - 64 000 000 (Шестьдесят четыре миллиона) рублей;

- страховая премия – 270 000 руб. (Двести семьдесят тысяч) рублей;

- Страховщик – Страховое открытое акционерное общество «ВСК»;

- Страхователь – ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;

- застрахованные лица – Генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и члены Совета директоров Общества, не являющиеся государственными служащими;

- страховые случаи:

- факт установления обязанности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) генерального директора либо члена Совета директоров Общества возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения им непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий (бездействия) (ошибок, упущений, небрежности) при осуществлении им прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица, члена Совета директоров Общества;

- факт установления обязанности Страхователя – юридического лица возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения его генеральным директором, членом Совета директоров Общества при осуществлении ими прав и обязанностей по управлению юридическим лицом непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий (бездействия) (ошибок, упущений, небрежности).

По вопросу «Рекомендации общему собранию акционеров об утверждении положения о совете директоров в новой редакции».

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о совете директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам по доверенности № 304 от 09.01.2013 И.В. Фомин

3.2. Дата: 26 сентября 2013 года