Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
08.07.2016 13:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «08» июля 2016 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«18» июля 2016 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

2.О назначении Секретаря Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

3.Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2016-2017 г.

4.О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по аудиту.

5.О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по стратегическому планированию и бюджету.

6.О количественном и персональном составе Комитета при Совете директоров по кадрам и вознаграждениям.

7.О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

8.Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

9.Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за 2015 год.

10.Об утверждении карт ключевых показателей эффективности на 2016 год и размеров вознаграждения по итогам работы за 2016 год руководящего состава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

11.Об утверждении Порядка учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов с государственной поддержкой.

12.Об исполнении директив Росимущества от 05.05.2016 № ДП-11/17668.

13.Об утверждении Долгосрочной программы развития Корпорации на период до 2020 года.

14.Об утверждении Положения по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2015)

3.2. Дата: 08.07.2016