Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
16.05.2014 16:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2014 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2014 года, протокол № 69-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 11. Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2013 году»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по второму вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2013 году»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2013 финансового года»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества»:

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2013 году»:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2013 году.

По второму вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2013 году»:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2013 году.

По третьему вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2013 финансового года»:

Поручить генеральному директору Общества обратиться в Минпромторг с просьбой согласовать с Правительством Российской Федерации вопрос о выплате по результатам 2013 года дивидендов и по результатам согласования вопрос вынести на заседание совет директоров повторно.

По четвертому вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размерах, представленных на заседании Совета директоров.

По пятому вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2013 финансового года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2013 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2013)

3.2. Дата: 16.05.2014