Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
18.06.2013 13:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 июня 2013 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2013 года, протокол

№ 58-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 11. Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении карт ключевых показателей эффективности на 2013 год и размеров вознаграждения по итогам работы за 2013 год руководящего состава ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

».

«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об утверждении карт ключевых показателей эффективности на 2013 год и размеров вознаграждения по итогам работы за 2013 год руководящего состава ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

Утвердить карты ключевых показателей эффективности на 2013 год и размеры вознаграждения по итогам работы за 2013 год руководящего состава ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам по доверенности № 304 от 09.01.2013 И.В. Фомин

3.2. Дата: 18.05.2013