Решения единственного акционера (участника)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
20.09.2017 17:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»; 119991, Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский б-р, д. 21, стр. 1, ИНН 7704274402;

ОГРН 1077799030847;

2.2формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», утвержденное распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.07.2012 № 1155-р.

3. Признать утратившим положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», утвержденное распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 28.08.2013 № 1093-р.

4.Определить количество объявленных акций АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью

1 000 (одна тысяча) рублей каждая. Акции являются обыкновенными бездокументарными. Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные уставом Общества.

5.Внести следующие изменения в устав АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

абзац 1 п. 5.1. раздела 5 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Уставный капитал Общества составляет 65 106 622 000 (Шестьдесят пять миллиардов сто шесть миллионов шестьсот двадцать две тысячи) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 65 106 622 (Шестьдесят пять миллионов сто шесть тысяч шестьсот двадцать две) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая»;

пункт 5.2. раздела 5 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Общество вправе размещать дополнительно к размещённым акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции). При размещении объявленные обыкновенные акции предоставляют акционерам одинаковый объем, совпадающий с объёмом прав, предоставляемым ранее размещёнными обыкновенными акциями Общества»;

пункт 11.2.43. раздела 11 Устава Общества изложить в следующей редакции: «утверждение организационной структуры Общества и Центра корпоративного управления – Московского представительства Общества».

6.Увеличить уставный капитал АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1) вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные (далее по тексту - «акции»);

2) общее количество размещаемых акций - 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук;

3) номинальная стоимость каждой акции - 1 000 (Одна тысяча) рублей;

4) способ размещения акций - закрытая подписка;

5) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:

• Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

• Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847);

• Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847).

6) цена размещения акций - 1 000 (Одна тысяча рублей) за одну акцию;

7) форма оплаты размещаемых акций - денежные средства в рублях Российской Федерации.

2.3. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 19 сентября 2017 года.

2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Приказ Государственной корпорации «Ростех» № 9 кп от 19.09.2017 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 462 от 21.04.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 20.09.2017