Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
29.03.2016 08:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2016 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2016 года, протокол № 96-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении программы о системе управления качеством продукции, работ и услуг»:

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О внесении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Внести изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» - обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, способ размещения - закрытая подписка, зарегистрированное Банком России «23» июня 2015 г. за государственным регистрационным номером 1-01-55004-F-009D:

Абзац «Порядок определения даты окончания размещения» подпункта 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» пункта 8 «Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)» Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:

«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- день размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;

- день, в который истекает 1 (один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.»

изложить в следующей редакции:

«Порядок определения даты окончания размещения: датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:

- день размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;

- день, в который истекает 2 (два) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг».

По вопросу: «Об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» - обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, способ размещения - закрытая подписка, зарегистрированное Банком России «23» июня 2015 г. за государственным регистрационным номером 1-01-55004-F-009D.

По вопросу: «Об утверждении программы о системе управления качеством продукции, работ и услуг»:

Утвердить программу о системе управления качеством продукции, работ и услуг.

По вопросу: «Об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Утвердить Кодекс корпоративного управления АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; дата его государственной регистрации; (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – акции обыкновенные именные бездокументарные; 1-01-55004-F-009D от 23.06.2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2015)

3.2. Дата: 28.03.2016