Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
30.05.2013 14:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2013 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2013 года, протокол

№ 57-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 11 членов совета директоров в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 10. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2012 году»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2012 году»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров об утверждении Устава в новой редакции»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых ревизионной комиссии ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении стратегии Общества»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О научных институтах, находящихся в г. Санкт-Петербург»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по информационному взаимодействию через МВ Портал»:

«ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам

деятельности в 2012 году»:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2012 году.

По вопросу «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2012 году»:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2012 году.

По вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года»:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по результатам 2012 финансового года в размере 9 510 589 тыс. руб. следующим образом:

- 475 529 тыс. руб. (5 %) в резервный фонд Общества;

- 1 097 300 тыс. руб. на софинансирование федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы»;

- 4 000 тыс. руб. на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими.

2.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в размере и в порядке в соответствии с директивами уполномоченного органа по вопросу выплаты дивидендов, касающимися ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в размерах, представленных на заседании Совета директоров:

Дементьеву А. В. – 742 500 рублей;

Маеву С. А. – 825 000 рублей;

Наумову С. А. – 701 250 рублей;

Пугинскому С. Б. – 810 000 рублей;

Севастьянову И. О. – 577 500 рублей.

По вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров об утверждении Устава в новой редакции»:

Рекомендовать годовому общему собрания акционеров утвердить Устав в новой редакции.

По вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых ревизионной комиссии ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

Рекомендовать годовому общему собрания акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых ревизионной комиссии ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

По вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества»:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2012 финансового года.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2012 финансового года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых ревизионной комиссии ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

8. О выплате членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества».

По вопросу «Об утверждении стратегии Общества»:

Утвердить стратегию развития интегрированной структуры ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2020 года.

По вопросу «О научных институтах, находящихся в г. Санкт-Петербург»:

Принять к сведению информацию о научных институтах, находящихся в г. Санкт-Петербург.

По вопросу «Об утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по информационному взаимодействию через МВ Портал»:

Утвердить Положение об организации деятельности ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по информационному взаимодействию через МВ портал.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 304 от 09.01.2013)

3.2. Дата: 30.05.2013