Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
01.02.2019 09:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2019

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 января 2019 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2019 года, протокол № 213-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

1. В соответствии с пп. 11.2.32., 11.2.36. п. 11.2. Устава АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», разработанную в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 30.11.2018 № 137 «Об утверждении Типовой политики по управлению рисками и внутреннему контролю головных организаций холдинговых компаний (интегрированных структур) и иных организаций», согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу положение о системе управления рисками АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», утвержденное решением Совета директоров (протокол №89-СД от 16.11.2015г.), с даты принятия настоящего решения.

По вопросу «Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Холдинговой компании АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики Холдинговой компании

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», разработанное в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 29.12.2018 № 161 «Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Государственной политики «Ростех»», согласно приложению к настоящему решению.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по корпоративному управлению и имущественным вопросам по доверенности № 30 от 31.12.2018 Максименко В.М.

3.2. Дата: 01.02.2019