Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
21.05.2018 16:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – «21» мая 2018 года;

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –

«25» мая 2018 года;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении позиции АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и формировании соответствующих указаний представителям АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по голосованию в органах управления

АО «Завод №9», АО «МК «Витязь», АО «Муромское СКБ», АО «НИИД», АО «НПО «Электромашина», АО «Омсктрансмаш», АО «Спецмаш», АО «ТЭТЗ», АО «УВЗ-Транс»,

АО «УБТ – Уралвагонзавод», АО «Уралтрансмаш», АО «УКБТМ», АО «ЦНИИ «Буревестник»,

АО «ЦНИИМ», ОАО «ВНИИТрансмаш» по вопросу утверждения годового отчёта (в том числе предварительного утверждения советом директоров), годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;

2. Об определении позиции АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и формировании соответствующих указаний представителям АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по голосованию в органах управления

АО «Завод №9», АО «МК «Витязь», АО «Муромское СКБ», АО «НИИД», АО «НПО «Электромашина», АО «Омсктрансмаш», АО «Спецмаш», АО «ТЭТЗ», АО «УВЗ-Транс»,

АО «УБТ – Уралвагонзавод», АО «Уралтрансмаш», АО «УКБТМ», АО «ЦНИИ «Буревестник», АО «ЦНИИМ», ОАО «ВНИИТрансмаш» по вопросу утверждения учредительных документов в новой редакции;

3. Об определении позиции АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и формировании соответствующих указаний представителям АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по голосованию в органах управления

АО «Завод №9», АО «МК «Витязь», АО «Муромское СКБ», АО «НИИД», АО «НПО «Электромашина», АО «Омсктрансмаш», АО «Спецмаш», АО «ТЭТЗ», АО «УВЗ-Транс»,

АО «УБТ – Уралвагонзавод», АО «Уралтрансмаш», АО «УКБТМ», АО «ЦНИИ «Буревестник»,

АО «ЦНИИМ», ОАО «ВНИИТрансмаш», ООО «ЧТЗ-Уралтрак» по вопросу распределения чистой прибыли.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам по доверенности № 3 от 29.12.2017 г. Р.И. Васиян

3.2. Дата: "21" мая 2018 года