Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
17.05.2013 15:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://www.uvz.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

17 мая 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

27 мая 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам

деятельности в 2012 году.

2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2012 году.

3.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2012 финансового года.

4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества, не являющихся госслужащими, вознаграждений, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

5.Рекомендации годовому общему собранию акционеров об утверждении Устава в новой редакции.

6.Рекомендации годовому общему собранию акционеров об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых ревизионной комиссии ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

7.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.

8.Об утверждении стратегии Общества.

9.О научных институтах, находящихся в г. Санкт-Петербург.

10.Об утверждении Положения об организации деятельности исполнительного органа ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по информационному взаимодействию через МВ Портал.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 304 от 09.01.2013)

3.2. Дата: 17.05.2013