Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
08.04.2016 16:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://www.uvz.ru/company

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 апреля 2016 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2016 года, протокол № 97-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В голосовании по вопросу повестки дня участвуют 10 членов Совета директоров из 11 избранных.

Заинтересованным лицом по вопросу является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Сиенко О. В.

Согласно ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Из 10 членов Совета директоров принявших участие в заседании, незаинтересованными по вопросу повестки дня являются 9 членов.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью»:

«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью»:

Определить цену сделок с заинтересованностью – взаимосвязанные договоры поручительства между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и ООО «ЛК ГПБ» в размере – не более 10 685 099 927,6 (десять миллиардов шестьсот восемьдесят пять миллионов девяносто девять тысяч девятьсот двадцать семь рублей 60 копеек), в том числе НДС (18%).

Предложить Общему собранию акционеров одобрить сделки с заинтересованностью – взаимосвязанные договоры поручительства, заключаемые между АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (далее Поручитель) и ООО «ЛК ГПБ» в обеспечение исполнения обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «УВЗ-Логистик» (ИНН 6623074298, ОГРН 1106623007700, место нахождения: РФ, 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 40) по договору, заключаемому между ООО «УВЗ-Логистик» и ООО «ЛК ГПБ» на следующих условиях:

Должник (выгодоприобретатель) – Общество с ограниченной ответственностью «УВЗ-Логистик»;

Лизингодатель – общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания ГПБ»;

Поручитель – акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;

Предмет договора:

- Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «УВЗ-Логистик» (ИНН 6623074298, ОГРН 1106623007700, место нахождение РФ, 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 40), именуемым в дальнейшем «Должник», обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Договора финансовой аренды (лизинга) № 03-3-3/15-1 от 28.12.2015 года, заключённого между ООО «ЛК ГПБ» и Должником (далее именуемый «Основной договор»), по уплате лизинговых и других платежей, в том числе санкций, установленных Основным договором.

- Общая сумма лизинговых платежей и выкупной стоимости (сумма основного долга) составляет 1 755 367 032,80 (Один миллиард семьсот пятьдесят пять миллионов триста шестьдесят семь тысяч тридцать два рубля 80 копеек), в том числе НДС (18%).

Должник (выгодоприобретатель) – общество с ограниченной ответственностью «УВЗ-Логистик»;

Лизингодатель – общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания ГПБ»;

Поручитель – акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;

Предмет договора:

- Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «УВЗ-Логистик» (ИНН 6623074298, ОГРН 1106623007700, место нахождение РФ, 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 40), именуемым в дальнейшем «Должник», обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Договора финансовой аренды (лизинга) № 03-3-3/15-3 от 28.12.2015 года, заключённого между ООО «ЛК ГПБ» и Должником (далее именуемый «Основной договор»), по уплате лизинговых и других платежей, в том числе санкций, установленных Основным договором.

- Общая сумма лизинговых платежей и выкупной стоимости (сумма основного долга) составляет 8 929 732 894,80 (Восемь миллиардов девятьсот двадцать девять миллионов семьсот тридцать две тысячи восемьсот девяносто четыре рубля 80 копеек), в том числе НДС (18%).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам, И.В. Фомин (по доверенности № 3 от 31.12.2015)

3.2. Дата: 08.04.2016