Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"
31.07.2017 16:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190

1.5. ИНН эмитента: 6623029538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6623029538, http://http://uralvagonzavod.ru

2. Содержание сообщения

2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2017 года.

2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2017 года, протокол № 129-СД.

2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Таким образом, в голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 8 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросу «Об определении цены размещения дополнительных акций

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «О предложении единственному акционеру АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение об увеличении уставного капитала

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об избрании председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

Результаты голосования по вопросу «Об избрании председателя Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

«ЗА» – 08, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Решение принято большинством голосов.

2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «Об определении цены размещения дополнительных акций

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» равной 1000 (Одной тысяче) рублей.

По вопросу «О предложении единственному акционеру АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение об увеличении уставного капитала

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций»:

Предложить единственному акционеру АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» принять решение об увеличении уставного капитала АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1. вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг – акции обыкновенные именные

бездокументарные (далее по тексту – «акции»);

2. общее количество размещаемых акций – 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук;

3. номинальная стоимость каждой акции – 1 000 (Одна тысяча) рублей;

4. способ размещения акций – закрытая подписка;

5. круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций:

1) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);

2) Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847);

3) Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех»

(ОГРН 1077799030847).

6. цена размещения акций – 1 000 (Одна тысяча рублей) за одну акцию;

7. форма оплаты размещаемых акций - денежные средства в рублях Российской Федерации.

По вопросу «Об избрании председателя Комитета по аудиту при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Избрать председателем Комитета по аудита при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Смирнову Наталию Ивановну.

По вопросу «Об избрании председателя Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»»:

Избрать председателем Комитета по бюджету при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Федорова Кирилла Валерьевича.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента - вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; дата его государственной регистрации; (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – акции обыкновенные именные бездокументарные; 1-01-55004-F-009D от 23.06.2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по правовым вопросам (доверенность № 462 от 21.04.2017) Р.И. Васиян

3.2. Дата: 31.07.2017